СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества «Нытва»

(место нахождения общества: Пермский край,

г. Нытва, ул. К.Маркса, дом 71)

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров, открытое акционерное общество «Нытва» (далее - Общество) сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятий решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и время проведения годового собрания акционеров: 19 июня 2018 года 14 часов 00 минут местного времени. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 13.00 часов местного времени.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, Пермский край, город Нытва, улица К. Маркса, д.71, здание заводоуправления.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 617000, Российская Федерация, Пермский край, г. Нытва, ул. К. Маркса, 71, ОАО «Нытва».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 18 июня 2018 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 25 мая 2018 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года, в том числе, форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. О выплате вознаграждения членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии (ревизору) Общества.

6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

 

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества с 30 мая 2018 года по 19 июня 2018 года по адресу: Пермский край, г. Нытва, ул. К.Маркса, 71, каб. 1.6, с 09:00 до 16:00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие их полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185,186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ). Информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в течение всего времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Для участия в собрании необходимо пройти регистрацию, предъявив осуществляющему функции счетной комиссии регистратору документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера Общества – также документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ). Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах". Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации лиц для участия в общем собрании.

Голосование по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществляется бюллетенем для голосования. Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

Телефон для справок:   (34272) 97536

Совет директоров ОАО «Нытва»