СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Нытва»

(Место нахождения общества: Российская Федерация, Пермский край, г. Нытва, ул. К.Маркса, 71)

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров Открытое акционерное общество «Нытва» (далее - Общество) сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятий решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и время проведения годового собрания акционеров: 22 мая 2017 года 14 часов 00 минут местного времени. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 13.00 часов местного времени.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, Пермский край, г. Нытва, ул. К. Маркса, 71, здание заводоуправления;

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 617000, Россия, Пермский край, город Нытва, ул. Карла Маркса, д. 71, ОАО «Нытва».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 28 апреля 2017 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчёта Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов

прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.

6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества с 02 мая 2017 года по 22 мая 2017 года по адресу: Пермский край, г. Нытва, ул. К.Маркса, 71, каб. 1.6, с 09:00 до 16:00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие их полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185,186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ). Информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в течение всего времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Для участия в собрании необходимо пройти регистрацию, предъявив осуществляющему функции счетной комиссии регистратору документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера Общества также документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ). Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах". Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации лиц для участия в общем собрании.

Голосование по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществляется бюллетенем для голосования. Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

Телефон для справок:   (34272) 97536

Совет директоров ОАО «Нытва»